大连国家税务局破获涉案金额60亿虚开发票案
2018-05-05 15:26:51 星期六 来源: 大连国家税务局
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  近日,大连国家税务局联合大连市公安局中山分局破获一起涉案金额高达60亿元人民币的虚开增值税专用发票案件。目前,嫌疑人王某已被刑事拘留。

  2017年5月,大连国家税务局发现犯罪嫌疑人王某所控制的存在频繁经济业务的8家公司中,没有实际收购农产品,却大量向外开具增值税专用发票,涉案金额高达逾60亿元。

  随后,大连国家税务局与大连市公安局中山分局成立"5·09"专案小组,进行立案侦查。侦查员赴黑龙江落地摸排研判。经过大量的调查取证,最终查实犯罪嫌疑人王某所控制的8家公司在无真实收购业务的前提下,虚构资金往来纪录,涉嫌企业开出发票金额高达60亿元。

  在掌握了犯罪嫌疑人王某所控制的8家公司主要犯罪证据后,大连市公安局中山分局于2017年9月29日在内蒙古边境将犯罪嫌疑人王某抓获。

  经查实,犯罪嫌疑人王某所控制的8户虚开企业在2014至2016年间共对外开具增值税发票46307份,涉及金额53.80亿元,税额7.02亿元,价税合计60.82亿元。

  2017年12月,大连市国税局第一稽查局就所检查的6户企业向市局稽查局提请重案审理,最终认定虚开发票份数42881份,金额50.61亿元,税额6.6亿元,已向全国20个省发出已确认虚开通知单566份。截至日前,定性为虚开的共计179户,移送公安机关105户,补征增值税5060余万元,补征企业所得税约120万元,处理罚款4748余万元。

  目前,王某已被刑事拘留,案件已移至诉讼阶段。

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【纠错】 责任编辑: 唐晓瑭
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